AML Senior Compliance Advisor - Onboarding et Revue (M/F)

Description de tâches:

Fondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui les métiers de banque de détail, banque privée et banque des entreprises et participe aux marchés de capitaux. Avec plus de 2.000 collaborateurs, la Banque est présente au Luxembourg, en Suisse et en Chine.

Acteur majeur de la place financière luxembourgeoise et signataire des « Principles for Responsible Banking » de l'UNEP FI (United Nations Environment Programme Finance Initiative), la BIL s'engage pour la construction d'une économie durable.

Vos responsabilités :

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Analyse des dossiers d'ouverture de compte pour les clients présentant un niveau de risque AML moyen et élevé :

Revue des dossiers KYC d'entrée en relation afin de s'assurer de leur conformité vis-à-vis des procédures et des réglementations en vigueur

* Recherches approfondies sur les prospects

* Rédaction de notes détaillées à l'attention de membres de comités en charges des ouvertures de comptes complexes

* Concertation quotidienne avec les équipes Front et certains services de support pour la mise en place et la revue de dossiers

* Le cas échéant, demande de documents/pièces justificatives supplémentaires permettant de corroborer l'information obtenue.

* Dans le cadre de la revue périodique des dossiers, revoir et valider l'analyse réalisée par la première ligne pour les dossiers présentant un niveau de risque élevé, tant sur le volet KYC que KYT

* Conseiller, former et supporter nos équipes commerciales en matière de lutte contre le blanchiment d'argent ; lutte contre le financement du terrorisme et transparence fiscale

* Assurer une veille juridique et réglementaire nationale et internationale

Vos compétences :

* Formation universitaire (Bac + 4/5) en Droit, Finance ou Economie

* Expérience de minimum 5 à 7 ans dans le milieu bancaire et Compliance / Audit

* Bonne connaissance, à la fois théorique et pratique de l'environnement AML/KYC au Luxembourg

* Maîtrise parfaite de l'anglais. La connaissance du luxembourgeois constitue un avantage

* Intégrité et discrétion absolue

* Curieux, doté d'un grand esprit d'analyse et d'investigation et sensible aux détails

* Capacité à exprimer clairement et de façon concise des problématiques complexes

* Rigueur, autonomie et dynamisme

* Bonne communication orale et écrite

* Disponibilité et flexibilité

* Esprit d'équipe

* Résistance au stress

* Esprit critique

* Ténacité

La BIL offre une large gamme de projets stimulants et un important choix de carrières. Nous vous aiderons à trouver la voie qui répond le plus à vos compétences et à vos attentes. Votre développement personnel est notre priorité et nous vous encourageons à vous impliquer le plus possible pour que votre expérience soit la meilleure.

La BIL est convaincue que la diversité et l'inclusion contribuent à accroître la performance collective de la Banque. Nous nous engageons à créer une culture inclusive qui encourage le développement individuel de nos employés.

NB : le candidat retenu devra délivrer un extrait de casier judiciaire (bulletin n°3); datant de moins de 3 mois, afin de garantir son honorabilité au poste visé compte tenu de la confidentialité des informations à observer dans l'exercice de sa fonction.